Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Курск» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курск,  ул. Аэродромная, 18

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2015 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Курская область, г. Курск,  ул. Аэродромная, д. 18, Учебно-методический центр, 1 этаж, компьютерный класс.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

На 26 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Курск», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 88 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 37 302;

по вопросу 6 повестки дня собрания 261 114 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 29 961 (80,32%);

по вопросу 6 повестки дня 209 727 кумулятивных (80,32%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 финансового года в размере 49 582 579 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 20 538 197 руб. 60 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 29 044 381 руб. 40 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 232 руб. 28 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.06.2015.

- срок выплаты дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в том числе:

- Председателю Совета директоров – 30 000 руб.;

- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии 15 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: КОЧУРОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА, ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:  АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА, ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ПРОКОФЬЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

Собрание приняло решение:

«Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

2. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

4. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО.

5. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

6. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

7. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

8. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

9. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

10. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

11. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

12. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

13. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

14. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

15. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

16. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

17. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

18. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

19.  Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

20. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

21. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

22.  Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

23.  Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

24. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

25. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

26.  Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.».